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兼职“刷单”月薪上万?这类专盯大学生

发布时间:2019-03-14 23:59:06 已有: 人阅读

  广东省公安厅透露,3月27日,广州市公安机关在广州、东莞和上海、湖北、湖南、广西等地同步开展“安网2号”打击虚假期货现货投资平台网络专案收网行动。行动共摧毁窝点10余个,抓获嫌疑人100余人,涉案金额近1亿元。这也是广东公安机关侦破的首宗利用互联网虚假期货现货投资平台实施网络的案件。

  “目前,利用虚假期货现货投资平台实施网络违法犯罪多发高发,已形成公司化、专业化的产业链条。”广州市公安局网警支队支队长彭风华说。

  2016年4月,广州一事主向警方报案,称其被华某投资咨询管理有限公司的人员利用一期货软件,以“合作炒股、做现货”的方式,半个月内了11万余元。

  警方初步侦查发现一个利用互联网架设虚假期货现货投资平台实施网络的犯罪团伙。初步统计受骗投资者众多,涉案金额过亿元。省公安厅与广州市公安局迅速成立专案组开展侦查。

  经侦查发现,该团伙有成员100余名,涉及平台设计公司1家、投资期货公司10余家,人员遍布广东、上海、广西、湖南、湖北等5个省份。

  办案民警告诉记者,该案件团伙向平台设计公司购买虚假平台,再通过互联网发展各级代理,并冒充“专家”利用QQ群、视频直播等方式推荐内幕消息,最终诱骗事主登录平台进行“投资”。

  如何吸引客户上钩?民警介绍,这伙人会先在网上买有投资意向的相关公民信息,精准打电话推销,或在网上建立“理财群”吸引客户。

  “该案涉及多类投资平台,包括炒期货、现货、贵金属等。实际上,这些平台都是假的,往往‘操盘手’在后台修改参数后,就会提前告知业务员,业务员再以‘专家’的身份向客户推荐投资,相当精准。”办案民警介绍。

  一旦决定投资,客户账户就要与交易平台绑定。表面上,投资款是进入了平台的第三方账户,实际上,嫌疑人可随时将第三方账户中的钱转入其私人账户。

  “前期,事主或许能赚几笔,最终,嫌疑人都会用平台操纵,以亏损的理由将事主账户里的钱全部转走。”民警说,“很多受害人甚至到案发后还不知道自己被骗,以为是正常亏损。”

  办案民警介绍,此类中,该团伙一般选取40岁左右、有一定经济能力、且平时对投资理财比较关注的人群为对象。

  团伙以投资公司的名义挂牌经营,团伙内部有“股东”“分析师”“操盘手”“代理商”“业务员”,角色分工明确。

  其中,交易平台的总部人员包括“股东”“分析师”“操盘手”,他们并不直接和客户发生关系,而是招揽“代理商”,由“代理商”的“业务员”利用非法获取的公民个人信息精准发展客户。“嫌疑人中,还有不少就是计算机专业的,水平相当高。他们还有专门的话术引客户上钩。”民警说。

  据了解,该案中,受骗事主少则损失数千上万元,多则达几百万,有些人甚至还抵押了房子,拿出退休金来投资,结果血本无归。

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